Parchetul European (EPPO) și Procuratura Populară Supremă a Chinei au formalizat recent o colaborare în domeniul combaterii criminalității organizate, care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește spălarea banilor și corupția. Acordul, semnat la Luxemburg pe 4 septembrie de către procurorul-șef european, Laura Kövesi, și omologul său chinez, Ying Yong, stabilește un cadru pentru identificarea și recuperarea activelor ilegale într-un mod mai eficient.
Prin acest acord, EPPO și Procuratura Chineză își propun să coopereze în special în anchetele privitoare la grupurile de criminalitate organizată, care au un impact direct asupra economiilor europene. Recuperarea activelor provenite din fapte infracționale este un aspect esențial, autoritățile ambelor țări fiind conștiente de complexitatea căilor financiare internaționale, care deseori depășesc granițele Uniunii Europene.
Colaborarea nu implică însă competențe directe de investigare pe teritoriul celuilalt, fiecare entitate acționând în conformitate cu legislația aplicabilă. Acordul menționează că modalitățile de cooperare vor fi reglementate și se va respecta cadrul legal specific pentru fiecare parte. Acest pas este crucial în contextul actual, în care fraudarea fondurilor europene și activitățile ilegale au devenit din ce în ce mai sofisticate și internaționale.
Un punct important al acordului se axează pe combaterea grupărilor de criminalitate organizată, a căror activitate afectează bugetul Uniunii Europene, incluzând fraude legate de TVA și alte scheme frauduloase. EPPO are un mandat clar în acest sens, care îi permite să investigheze și să urmărească penal infracțiunile ce afectează interesele financiare ale Uniunii.
O altă direcție semnificativă a colaborării vizează spălarea banilor, mai ales în cazurile care implică activități transfrontaliere. Deși acordul nu specifică în mod detaliat cazurile concrete ce vor fi vizate, acesta subliniază necesitatea de a urmări fluxurile financiare care pot continua și în afara jurisdicției în care a fost inițiată frauda.
Corupția este, de asemenea, un aspect crucial al cooperării, deși comunicatul EPPO nu detaliază cazurile concrete. Faptul că acest domeniu este inclus în acord arată importanța pe care autoritățile europene și chineze o acordă acestui fenomen, recunoscându-i impactul negativ asupra economiilor și societății.
Un plan de acțiune pentru perioada 2026–2028 a fost convenit, având ca scop să transforme acordul general într-o colaborare efectivă, fără a oferi momentan detalii despre măsurile specifice care vor fi implementate. Această inițiativă este esențială, având în vedere că infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii au adesea o dimensiune internațională complexă.
Semnarea acestui acord de colaborare reprezintă un pas important în extinderea rețelei de cooperare internațională a EPPO. Deși nu se leagă direct de cazuri anume în prezent, deschiderea unui canal de comunicare între Parchetul European și autoritățile chineze va facilita colaborarea în investigarea unor infracțiuni recurente și va sprijini eforturile de prevenire a fraudelor care utilizează structuri internaționale diverse.
Astfel, EPPO demonstrează angajamentul său față de o abordare coordonată și internațională în lupta împotriva criminalității organizate, în condițiile în care infracțiunile de acest tip nu recunosc frontiere. Conlucrarea va fi esențială pentru a răspunde provocărilor emergente și a promova stabilitatea financiară în cadrul Uniunii Europene.
