În cadrul unei ample operațiuni internaționale cunoscută sub numele de Javelin, treisprezece persoane au fost arestate în Germania și Austria, în legătură cu o cercetare a Parchetului European (EPPO) ce investighează o susținută schemă de fraudă fiscală, axată pe comerțul cu automobile de lux, active din 2016. Ancheta a avut loc în cinci state europene, iar autoritățile au executat ordine de sechestru în valoare totală de 26 de milioane de euro, acoperind bunuri diverse, printre care imobile situate în Germania și Croația, zeci de vehicule de lux și criptoactive.
Pierderile fiscale estimate de EPPO ajung la impresionanta sumă de 100 de milioane de euro, însă este important de menționat că acestea nu constituie un prejudiciu definitiv stabilit printr-o Hotărâre judecătorească. Operațiunea a fost anunțată pe 5 noiembrie 2026, în condițiile în care perchezițiile prealabile au avut loc pe 4 noiembrie în Austria, Croația, Cehia, Germania și Polonia. Peste 900 de polițiști și inspectori fiscali au fost implicați în desfășurarea acestor acțiuni, care vizează în total peste 50 de suspecți.
În centrul anchetei se află o rețea care ar fi strâns TVA-ul la revânzarea automobilelor fără să-l vireze autorităților competente, în timp ce alte firme din lanțul de distribuție solicitau rambursări. Potrivit procurorilor, activitatea dubioasă a acestei rețele suspecte a fost prezumptiv activă încă din 2016, iar în cadrul investigației s-au identificat cinci coordonatori și doi consultanți fiscali care ar fi orchestrat schema frauduloasă.
Metoda folosită consta în vânzarea de automobile de către firme din diverse țări europene, inclusiv Austria și Cehia, către societăți din Berlin, care aveau rolul de a încasa TVAul, dar ulterior dispăreau fără a-l plăti statului. Astfel, firmele germane achiziționau vehiculele fără TVA, însă, în procesul de revânzare, încasa această taxă de la cumpărători și nu o reportau autorităților. Ca urmare a acestui mecanism, veniturile obținute erau spălate, camuflându-se originea lor frauduloasă.
De asemenea, automobilele erau revândute prin interpuși, numiți „buffers”, care le ofereau aparența unor tranzacții legitime. Mecanismul infracțional presupunea că ultimele firme din Germania, înainte ca vehiculele să părăsească țara, solicitau rambursarea TVA-ului, deși taxele încasate anterior de firmele dispărute nu erau virate în bugetul de stat.
Autoritățile au subliniat că acțiunile lor de confiscare nu constituie o condamnare definitivă, ci un mod de a preveni pierderea bunurilor pe parcursul continuării anchetei. În acest context, Ministerul austriac de Finanțe a anunțat, de asemenea, că 84 de angajați ai administrației fiscale au participat activ la operațiune, demonstrând astfel amploarea și colaborarea internațională necesară în lupta împotriva fraudei fiscale. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar eventuale acuzații vor fi formulate în fața instanțelor competente.
Cu această operațiune, EPPO demonstrează seriozitatea eforturilor sale de a combate crimele fiscale la nivel transnațional, subliniind necesitatea cooperării între statele membre pentru a preveni și sancționa activitățile infracționale ce pun în pericol integritatea sistemului fiscal european.
